 |
| ضبط عنصرين غسلا 200 مليون جنيه من نشاطات غير مشروعة |
تفاصيل عملية غسل الأموال الكبرى: تحويل أموال النصب إلى عقارات وسيارات فارهة لتأسيس 'كيانات مشروعة' زائفة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال عنصرين جنائيين قاما بغسل مبلغ ضخم يقدر بـ 200 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة بالكامل من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
كيف تمت عملية الغسل؟ الوهم بـ 'الإنتاج الحيواني'
استغل العنصران الجنائيان ثقة المواطنين للإستيلاء على أموالهم بزعم:
وهم الاستثمار: إيهام المواطنين باستثمار أموالهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني.
تحقيق أرباح: وعدهم بالحصول على أرباح مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة".
لتجنب المساءلة القانونية وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأ المتهمان إلى خطة منظمة لغسل الأموال بقيمة 200 مليون جنيه لإضفاء الصبغة الشرعية على ثروتهما.
إخفاء المصدر: سيارات ووحدات سكنية وشركات تأسيس
شملت عملية الغسل محاولات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال:
شراء أصول ثابتة: شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية.
استثمار فاره: شراء سيارات باهظة الثمن.
تأسيس شركات: إنشاء شركات وهمية لتكون واجهة لنشاطهما غير القانوني.
تأتي هذه الإجراءات القانونية ضمن جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
